کمیته‌های تخصصی

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی در جهت پیشبرد اهداف خود اقدام به تشکیل چهار کمیته سرمایه‌گذاری، حسابرسی، مدیریت ریسک و انتصابات نموده است. این شرکت جهت رعایت قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های حاکم بر امور شرکت و همچنین انجام نظارت کافی و دقیق بر فعالیت‌های تخصصی شرکت و استفاده از نظارت کارشناسی در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها، مبادرت به تشکیل کمیته سرمایه‌گذاری نموده است. همچنین با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس، کمیته حسابرسی داخلی نیز با هدف نظارت بر فرآیندهای مالی و حسابداری شرکت، تشکیل گردیده است. کمیته مدیریت ریسک نیز به منظور برنامه‌ریزی فعالیت‌های شرکت در مواجهه با شرایط غیرقطعی تشکیل گردید تا بتوان ارزش شرکت را برای ذینفعان حفظ و سعی در افزایش ارزش آن نمود. از طرفی به منظور شناسایی، انتخاب و به‌کارگیری نیروهای انسانی شایسته، درجهت بهره‌وری بالاتر و ایفای نقش موثر در ارزش‌آفرینی، کمیته انتصابات تشکیل گردید.

کمیته‌های تخصصی این شرکت عبارتند از:

-کمیته سرمایه‌گذاری

هيأت مديره شركت جهت مدیریت بهینه پرتفوی سرمایه‌گذاری در مرداد ماه سال 1398، كميته سرمايه‌گذاري را طراحي نمود تا به عنوان بازوي كمكي هيأت مديره شركت در خصوص بررسي و تحليل پيشنهادات سرمايه‌گذاري اقدام نمايد. از جمله مهم‌ترين اهداف كميته مذكور، ياري رساندن به هيأت مديره به منظور بررسي، ارزيابي و ارائه راهكار در خصوص استراتژي و سياست‎هاي سرمايه‌گذاري شركت و ارائه نظرات تخصصي به هيأت مديره و نيز فراهم آوردن زمينه مناسب تصميم‌گيري در خصوص انواع سرمايه‌گذاري‌ها است.

وفق آئین‌نامه معاملات اوراق بهادار مصوب هیئت مدیره شرکت، اعضای این کمیته عبارتند از: مدیرعامل، یک عضو هیئت مدیره، مدیر سرمایه‌گذاری و کارشناسان سرمایه‌گذاری شرکت و دو مشاور خارج از شرکت.

نام عضو	سمت در کمیته سرمایه‌گذاری	تحصیلات	سمت فعلی خارج از کمیته
امیر سلیمانی	رئیس کمیته سرمایه‌گذاری (نایب رئیس هیئت مدیره شرکت)	کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار از دانشگاه مالک اشتر	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا
سید محسن موسوی	عضو کمیته سرمایه‌گذاری (خبره مالی خارج از شرکت)	کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی	مدیرعامل تامین سرمایه امید
حمید یاری	عضو کمیته سرمایه‌گذاری (مدیرعامل شرکت)	دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی
مهدی رجب‌پور ثانی	دبیر کمیته سرمایه‌گذاری (مدیر سرمایه‌گذاری شرکت)	کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه علم و فرهنگ	مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی
محمد خبری زاد	عضو کمیته سرمایه‌گذاری (خبره مالی خارج از شرکت)	دکتری مالی گرایش بانکداری از دانشگاه علوم تحقیقات	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت ثروت امید کارآفرین

-کمیته حسابرسی

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی بر اساس مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته حسابرسی را در دی ماه 1399 راه‌اندازی نموده است. هدف از تشکيل کميته حسابرسي، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمينان معقول از موارد زیر خواهد بود:

1- اثربخشي فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی،

2- سلامت گزارشگری مالی،

3- اثربخشی حسابرسي داخلي،

4- استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و

5- رعايت قوانين، مقررات و الزامات.

اختیاراتی که این کمیته دارای آن خواهد بود:

1- فعاليت‌هاي خود را در محدوده منشور کميته حسابرسی انجام دهد،

2- در صورت نياز، مشاوران ذی‌صلاح را در راستاي انجام وظايف خود به کار گيرد،

3- به مديران، کارکنان و اطلاعات مورد نیاز دسترسي نامحدود داشته باشد،

4- رويه‌هايي را براي دريافت، نگهداري و رسيدگي به شکايت‌ها و گزارش‌های تخلف دریافتی در رابطه با گزارشگری مالی و کنترل‌های داخلی یا سایر موضوعات مربوط به شرکت و شرکت‌های فرعی وضع کند و

5- از مديران، کارکنان و حسابرس مستقل شرکت و شرکت‌های فرعی يا افراد ديگر به منظور حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.

همچنین هيئت مديره تمهیداتی را فراهم می‌آورد که:

1- منابع مورد نیاز برای انجام وظايف اين كميته به‌طور كامل و بدون هيچ مانعي در اختيار آن قرار گيرد،

2- اطلاعات مناسب، کافی و به موقع در اختیار کمیته حسابرسی قرار گیرد،

3- نحوه جبران خدمات اعضای کمیته در چارچوب قوانین و مقررات مربوط معین گردد و

4- زمان کافی برای رفع عدم توافق‌های بین هیئت‌مدیره شرکت و کمیته حسابرسی جهت بحث و بررسی اختصاص یابد.

ترکیب این کمیته به شرح زیر انتخاب خواهد شد:

1- کميته حسابرسي از سه تا پنج عضو که اکثریت آن‌ها مستقل و دارای تخصص مالی هستند، با انتخاب و انتصاب هیئت مدیره تشکيل مي‌گردد.

2- رئيس کميته حسابرسي بايد عضو مستقل هیئت مدیره يا عضو غيرموظف مالي هيئت مديره باشد.

تبصره: مدیران اجرایی شرکت، مجاز به عضویت در کمیته حسابرسی نمی‌باشند.

وفق منشور کمیته حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار ویژه شرکت‌های سهامی عام، اعضای این کمیته عبارتند از: مدیر مالی و حسابداری شرکت، یک عضو هیئت مدیره و دو مشاور خارج از شرکت.

نام عضو	سمت در کمیته حسابرسی	تحصیلات	سمت فعلی خارج از کمیته
کامل ابراهیمیان	رئیس کمیته حسابرسی (رئیس هیئت مدیره شرکت)	دکتری مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی	مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا
زهرا اصلانی	عضو کمیته حسابرسی (مشاور خارج از شرکت)	کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه الزهراء	مدیر حسابرسی داخلی شرکت پتروشیمی زاگرس
اسماعیل شاه‌زمانی	عضو کمیته حسابرسی (مشاور خارج از شرکت)	کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد تهران مرکز	مدیر مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه امید

-کمیته مدیریت ریسک

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی بر اساس مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته مدیریت ریسک خود را در اسفند ماه 1401 تشکیل نموده است. هدف از اجرای فرآیند ارزیابی و مدیریت ریسک، دستیابی به یک روش منسجم در شرکت برای کاهش رخدادهای نامطلوب و افزایش احتمالات و دوره تکرار رخدادهای مطلوب است. در چارچوب این هدف کلی، سند پیش‌رو برای دستیابی به اهداف زیر تدوین گردیده است:

استقرار رویکرد منظم و سیستماتیک جهت تأمین اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت ریسک‌های آتی؛
تعیین معیارهای مناسب برای ممیزی و بررسی ریسک‌های موجود؛
ایجاد فرآیند تأمین اطلاعات دقیق و مناسب از ریسک‌های موجود به نحوی که انجام تصمیم‌گیری‌های صحیح و ضروری را در راستای تأمین اهداف مجموعه میسر سازد؛
بررسی سطوح ریسک به منظور اطمینان‌بخشی از کشف به موقع ریسک‌‌های مرتبط با سطوح فعالیت.

ساختار عمومی فرآیند شامل سه گام است:

شناسایی و ارزیابی ریسک شرکت و فعالیت‌ها؛
تعیین راهکارها و استراتژی‌های مدیریت و کنترل ریسک‌های شناسایی شده؛
پایش فرآیند ارزیابی و مدیریت ریسک به منظور تداوم و بهبود اثربخشی فرآیند.

نام عضو	سمت در کمیته مدیریت ریسک	تحصیلات	سمت فعلی خارج از کمیته
مصطفی قویدل	رئیس کمیته مدیریت ریسک (عضو هیئت مدیره شرکت)	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی	مشاور مالی در سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
علی پازکی	عضو کمیته مدیریت ریسک (خبره مالی خارج از شرکت)	کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی	معاون سرمایه‌گذاری تامین سرمایه امید
مهدی خیراله‌پور آهنگر	عضو کمیته مدیریت ریسک (مدیر امور مالی و اداری شرکت)	کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود	مدیر امور مالی و اداری شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی

-کمیته انتصابات

کمیته انتصابات شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی در خرداد ماه 1402 تشکیل شده است. هدف از شناسایی، انتخاب و به‌کارگیری نیروهای انسانی شایسته، افزایش بهره‌وری و ارزش‌آفرینی در شرکت می‌باشد. اين كميته جهت تحقق اهداف زير تشكيل مي‌گردد:

كمك به ايفاي نقش اعضا در تحقق مسئوليت‌ها؛
شناسايي افراد شايسته برای تصدي پست‌ها؛
اتخاذ رويكرد حرفه‌اي ‌در فرايند انتصاب افراد در پست‌ها؛
ايجاد مركزي برای بررسي صلاحيت‌هاي عمومي و تخصصي افراد به منظور تصدي مشاغل در سطوح مختلف؛
نهادینه سازی رویکرد شرکت بر مبنای شایستگی در فرآیند جذب و انتصابات.

ابعاد مورد توجه در فرآيند ارزيابي به شرح زير مي‌باشد:

شرايط احراز عمومي (سن، تابعيت، سلامت جسمي و رواني، مدرك تحصيلي، خدمت نظام وظيفه، عدم اعتیاد و سوءپيشينه كيفري، عدم تعهد خدمت تمام‌وقت به سازمان‌هاي دولتي، عدم شمولیت قانون منع بکارگیری بازنشستگان و ...)؛
كفايت علمي: مقطع و رشته تحصيلي، دانش و مهارت‌هاي تخصصي، آموزش‌ها؛
كفايت تجربي و تخصصی: تجربه اجرایی مرتبط، مهارت‌های تخصصی، کارایی عملكرد فرد در سوابق شغلي قبلي؛
شايستگي‌هاي مدیریتی: مهارت‌های ادراکی، تفکر استراتژیک، رهبری، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، ریسک‌پذیری؛
شایستگی‌های عمومی: ارتباطات، حسن شهرت، پویایی، کار تیمی، مسئولیت‌پذیری.

نام عضو	سمت در کمیته انتصابات	تحصیلات	سمت فعلی خارج از کمیته
امیر سلیمانی	رئیس کمیته انتصابات (نایب رئیس هیئت مدیره شرکت)	کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار از دانشگاه مالک اشتر	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا
بابک درویش روحانی	عضو کمیته انتصابات (مشاور خارج از شرکت)	دکترای مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار از دانشگاه UTM مالزی	عضو موظف هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک
هوشیار رستمی	عضو کمیته انتصابات (مشاور خارج از شرکت)	کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران	مشاور بازاریابی و تبلیغات در بیمه مرکزی